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句容農商銀行完善合規體系建設促進規范穩健發展
  句容農商銀行完善合規體系建設促進規范穩健發展
  近年來,句容農商銀行緊緊圍繞“三步走”戰略,持續加大合規文化體系、合規管理組織體系、制度流程管理體系等六大體系建設,結合實際細化工作規劃,努力提高合規管理水平。
  合規文化建設常態化。進一步加強合規文化宣導機制建設。建立了該行董事長、行長講合規機制,提升合規宣傳引導層級。建立合規主題文化活動機制,通過制度學習、合規演講、在線測試等形式,營造良好的合規氛圍。建立常態化合規學習機制,自編題庫,員工每日開機進行合規練習,網點每周三組織合規例會學習,學習法律法規、監管規章和該行制度,全員每月參加一次在線合規測試,以測促學。
  合規管理組織架構持續完善。建立合規管理組織架構體系,設立獨立的合規管理部門,配備專職合規員,在各部門、網點配備兼職合規員,實現合規管理組織全覆蓋。同時由行長直管合規,強化對內控合規的領導管理。
  內控制度完善機制持續優化。建立制度完善責任機制,制定《制度流程梳理維護管理辦法》,明確該行合規管理部為牽頭部門,各職能部門是本部門制度維護直接責任部門。建立制度審查管理機制,制定《內部規章制度審查管理辦法》,所有行內制度,須通過合規部門進行法律合規性審查,嚴把制度質量關。建立制度后評價機制,每年至少開展一次制度全面評價。建立制度優化建議機制,制定《制度流程優化建議獎勵辦法》,明確全員流程優化建議采集、監督機制和獎勵政策。
  合規風險控制三道防線建設不斷強化。建立合規事前防范機制,前移合規管理關口。制定新業務新產品合規評估制度,所有新推出業務和產品,均進行合規事前評估。建立對外法律文件合規性審查機制,所有對外法律文件均通過合規部門進行審查。建立合規管控機制,制定《職能部門檢查管理辦法》,明確由該行合規管理部收集各部門檢查計劃,并跟蹤檢查開展情況,收集檢查報告。
  合規考評問責進一步優化。高度重視通過考核來引導合規管理,制定合規考核管理辦法,區別網點、部門及合規員等,設定考核指標要求。將合規管理情況納入績效考核及等級行管理,并持續提升合規、風險類指標權重,合規風險考核比重達到40%。持續優化問責管理,對違規行為,既追究直接責任人的責任,也追究管理人員責任。堅持寬嚴相濟問責原則,對自查主動暴露的,減輕或免于處罰,對屢糾屢錯、惡意違規的從重處理。
  合規科技支撐持續提升。強化合規管理科技運用,提高合規管理工作效率,規范合規管理操作,著手自建了合規管理系統。按照急用先行的原則,開發并已實現法律法規查詢、合規報告傳輸歸集、規章制度審查等功能。同時持續優化合規管理系統,重點建設檢查管理、問題整改問責兩個模塊,通過系統運用,實現管理流程的固化、操作的規范化。
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