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為加強反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和合規(guī)管理，充分發(fā)揮反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組作用，履行高管職責(zé)，認(rèn)真落實反洗錢有關(guān)法律法規(guī)要求，實質(zhì)有效提升反洗錢工作水平，近日，盱眙農(nóng)商銀行召開二季度反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議。會議由該行副行長裴志云主持，行長室成員、領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會議首先對2023年全行反洗錢工作開展情況作了全面總結(jié)分析。再對2024年以來涉案賬戶工作作詳細(xì)匯報，強調(diào)各部門要提高政治站位，增強賬戶治理的緊迫感，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實。最后從組織架構(gòu)建設(shè)、客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查、客戶風(fēng)險等級、大額可疑交易報告、培訓(xùn)宣傳六大方面對下一階段全行反洗錢工作作了安排部署。
會議指出，要充分認(rèn)識做好反洗錢工作是維護國家和人民群眾利益的根本要求，也是維護金融機構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展的需要，應(yīng)當(dāng)深刻認(rèn)識自身肩負(fù)的責(zé)任和使命。
會議強調(diào)，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門要進(jìn)一步統(tǒng)一思想、強化措施，把貫徹落實監(jiān)管部門反洗錢工作要求作為重要政治任務(wù)，立足風(fēng)險為本工作理念，堅持問題導(dǎo)向，不斷守正創(chuàng)新，切實增強工作的主動性與使命感，扮演好“圓鼎家園”中“智慧衛(wèi)士”角色。
會議要求，全行上下要切實履行反洗錢各項義務(wù)，強化層層落實、層層考核，從長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，持續(xù)提升反洗錢工作的規(guī)范性和有效性。一要強化基礎(chǔ)，內(nèi)控現(xiàn)行。建立健全反洗錢內(nèi)控制度，落實反洗錢各項法律法規(guī)要求，確保各條線業(yè)務(wù)辦理有章可循，有制可依。二要深入學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。強化反洗錢監(jiān)測分析崗位人員的分析可疑交易實戰(zhàn)能力，培養(yǎng)鍛造一批具有火眼金睛和高職業(yè)敏感度的反洗錢監(jiān)測分析隊伍。三要強化排查，防范風(fēng)險。真正把工作目標(biāo)從應(yīng)付監(jiān)管轉(zhuǎn)移到防范風(fēng)險上，把工作重點從表面合規(guī)切換到實質(zhì)有效上。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，盱眙農(nóng)商銀行將以此次會議為契機，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求、更實的舉措，切實履行好反洗錢法定義務(wù)，以強化合規(guī)管理助力營造金融市場良好秩序。
原標(biāo)題：盱眙農(nóng)商銀行召開二季度反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議
文章來源：https://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202405/23/node_B02.html#content_1330120
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