|
近日，寶應(yīng)農(nóng)商銀行鄭渡支行工作人員憑借敏銳的職業(yè)警覺與警方緊密協(xié)作，成功識破一起電信詐騙案件，及時攔截涉詐資金25萬元，有效保護(hù)了客戶財(cái)產(chǎn)安全，彰顯了警銀聯(lián)動機(jī)制的實(shí)效。
近日，客戶董女士前往寶應(yīng)農(nóng)商銀行鄭渡支行柜臺辦理25萬元現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。因金額較大，工作人員依規(guī)詢問資金用途，董女士稱款項(xiàng)用于兒子結(jié)婚彩禮，部分為親友借款。然而，進(jìn)一步溝通中，工作人員發(fā)現(xiàn)其言辭矛盾、神情緊張，且賬戶流水顯示近期有多筆異地匯款集中轉(zhuǎn)入并迅速提現(xiàn)，金額遠(yuǎn)超本地彩禮常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。這一異常現(xiàn)象引起銀行高度警惕，隨即啟動反詐預(yù)警機(jī)制，并向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)通報線索。警方迅速展開調(diào)查，經(jīng)核實(shí)，董女士雖確有兒子婚期在即，但其所述借款金額與取現(xiàn)數(shù)額存在明顯出入。深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，董女士手機(jī)中安裝了一款涉詐理財(cái)APP，其所謂的“彩禮資金”實(shí)為詐騙團(tuán)伙通過其賬戶轉(zhuǎn)移的非法所得。面對證據(jù)，董女士承認(rèn)，此前在某相親網(wǎng)站結(jié)識一名自稱香港籍的“男友”，對方以高額回報為誘餌，誘騙其下載虛假理財(cái)APP并協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。實(shí)際上，這些款項(xiàng)系其他受害者被詐騙后轉(zhuǎn)入的贓款。
在銀行與警方的協(xié)同布控下，董女士原計(jì)劃通過網(wǎng)約車司機(jī)將25萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)移給詐騙分子的行動被當(dāng)場阻斷。經(jīng)溯源核查，該筆資金系一名外地女性遭遇電信詐騙后的損失款項(xiàng)。目前，警方已依法將資金返還至真實(shí)受害人手中。
原標(biāo)題：寶應(yīng)農(nóng)商銀行成功攔截25萬元涉詐資金
文章來源：http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202503/21/node_A04.html#content_1431670
|
